广宇集团:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知_广宇集团(002133)股吧

公报日期:2017-03-29

用纸覆盖加密:002133 用纸覆盖略语:广宇大量 公报号:(2017)020

广宇大量股份有限公司

在附近的20年度召集第三次暂时同伴大会的预告

公司和董事会的缠住身体部位都担保获得了我的真实使满足。、精确、丰富的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或杰出的忽略。

广宇大量股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第十六次接触定案在议定书中拟定于2017年4月13日(周四)召集公司2017年度第三次暂时同伴大会,接触的顾虑事项列举如下:

一、同伴大会接触的基本情况

1、同伴大会接触:2017年度第三次暂时同伴大会

2、接触会议召集人:董事会

3、接触的正确性、合规性:同伴会接触契合顾虑法律条例、行政规章、规则、正态化文章和某方面的顾虑规定。

4、接触召集工夫:

(1)现场接触的工夫:周四,2017年4月13日(周四)午前9:00。

(2)使联播开票工夫:2017年4月12日至2017年4月13日

穿着:经过深圳责骂停止网上开票的详细工夫

13个月9:30 11:30,13∶00—15∶00;经过深圳用纸覆盖市所的互联网网络开票部

统停止使联播开票的详细工夫为2017年4月12日15∶00至2017年4月13日15∶

00学时的无论什么工夫。

5、接触方法:同伴大会采取现场选举与NE相结合的方法。

公司将经过深圳用纸覆盖市所事务处理零碎和互联网网络开票零碎向公司同伴企图使联播身材的开票平台,公司同伴可以在使联播开票工夫内经过深圳用纸覆盖市所的事务处理零碎或互联网网络开票零碎行使选举权;

公司同伴只选择现场开票(现场开票可以委托代劳人代替开票)和使联播开票射中靶子一种选举方法,同卵双胞选举权呈现反复选举的以第三次开票奏效为准。

6、列席情人

(1)同伴流露日的持股效用。同伴大会的流露日期为2017。

4月6日,股流露完毕后,中国用纸覆盖流露簿

公司流露同伴有权插脚这次市。同伴因故不克不及亲自列席的同伴,可以准许代劳以书面身材在。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司叫进来的专门律师。

7、接触放置:杭州市平航线8号508接触室。

二、接触慎重

向股票的公司企图公有经济帮助的鸟嘴相接触。

顾虑这项变化的使处于某种特定的情况之下,请参阅本公司的用纸覆盖时报A

广裕大量股份有限公司共同承担 掌握财政证实公报(2017—019)。

三、接触流露法

1、流露方法:

(1)公司同伴流露:公司同伴的法定代理人列席的,无效我的最大限度的证、同伴解释卡、营业执照硬拷贝及公司盖印、法定代理人流露手续;委托代劳人列席的,代劳人最大限度的的原始代劳人、准许委托书、客户用纸覆盖解释卡、当事人盖印的营业执照硬拷贝。

(2)自然人同伴的流露:自然人同伴的插脚,无效我的最大限度的证、同伴账册流露;委托代劳人列席的,代劳人最大限度的的原始代劳人、准许委托书、客户用纸覆盖解释卡管理流露手续。

(3)本国同伴可理智是你这么说的嘛!事项以信或传真传输停止流露;,信或传真传输 须在2017年4月11日17:00前服侍董事会重要官职。信件流露, 要使作出:浙江省杭州市平航线8号503室董事会重要官职,邮递区号:310006(信封上请选定同伴大会一词)。

2、流露工夫:2017年4月10日、4月11日,九点11:30,

后部14:00—后部17:00

3、流露放置:浙江省杭州市平航线8号503室董事会重要官职

4、有关怀意事项:列席现场接触的同伴和同伴代表请随带相互关系证件书写体铅字于会前三十分钟到会场管理流露手续。

四、插脚使联播开票的详细转换

在同伴大会上,同伴可以经过深圳用纸覆盖市所事务处理零碎停止开票。,使联播开票的详细操作转换见附件一。五、安心事项

1、接触与接触:

吃或喝机关:董事会重要官职

与接触:华欣、方珍慧

电……
[点击说法][检查历史公报]

敏捷的:这种使联播不克不及担保获得其真相和客观现实。,缠住顾虑股的无效教训,理智市所的公报,引诱包围者关怀风险。

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