凯利泰(300326)独立董事候选人声明(于成磊)

上海美质麦克匪特斯氏疗法科技均摊有限公司

孤独董事攻读学位者宣称

宣称人于成磊,作为上海美质麦克匪特斯氏疗法科技均摊有限公司(以下略号“公司”)

董事会居第二位的孤独董事,开着的宣称和干杯,我和公司中间缺席的稍微相干。

星力我孤独的相干,并评述相干法度。、行政规章、规章、标准化寄给报社

深圳股票交易所事情规章对资历的盘问,详尽的演出列举如下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法中。;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二、人身攻击的适合公司条例规则的供职先决条件的。;

√是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

三、我先前依照《柴纳证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

四、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的该公司及其附

中队化。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

五、在去岁,我和我的直系亲属缺席的直系的或不坦率的怀孕该公司 突出1%

发行均摊或公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者。。

√ 是 □ 否

1

如否,请详尽的阐明:______________________________

六、在去岁,我和我的直系亲属缺席的在直系的或不坦率的怀孕股票上市的公司已

发行均摊 5%前述事项的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

七、在去岁,我和我的直系亲属缺乏的该公司用桩支撑股票持有者、实践把持人

及其附中队化。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

八、我故障公司,也故障分店。、用桩支撑股票持有者供融资。、法度、行政机关

求教于、技术导师和另一个服务人员。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩支撑股票持有者缺席的触感。、实践把持人或各分店有

首要事情触感单位,不属于用桩支撑股票持有者的首要事情单位。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

十、人身攻击的到处去岁不具有前六项所列事态。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

十一、我缺席的被证监会在股票市场上下令禁止。,依然发生退场时期的家属。

员;

√ 是 □ 否

2

如否,请详尽的阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我缺席的被股票交易所开着的供认。、监事和特等行政机关人员

行政机关人员;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

十三的、我缺席的受到柴纳证监会的奖励。;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

第十四、我缺席的被股票交易所开着的控告或开炮。;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

十五人身攻击的组成的橄榄球队、在去岁,人身攻击的、我对我的问询处和我任务的单位缺席的另一个星力。

人类孤独的地步。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背关系到规则。。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

十七、我故障党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检

反省中计入的另一个机构。、顾及国家职员行政机关机构、单位在职的位于正中的行政机关公务员。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

3

十八、我缺乏的分开和归休后的三年内。,我计划和本身一齐任务。

位于正中的行政机关公务员直系的与股票上市的公司关系到。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

十九岁、我缺乏的分开和归休后的三年内。,而孤独董事的邮政并缺席的受到限度局限。

增加党委(党委)和位于正中的委任状、位于正中的组织部合同书的位于正中的行政机关

公务员。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十、我故障三年后分开和归休。,而孤独董事还缺席的被指定而尚未上任的。

依照规则,我将向党委小报。。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十一、我将译成一名孤独董事。,不许位于正中的行政机关公务员服役或归休

近三年来,中外中队股权分置 突出25%的股票上市的公司被指定而尚未上任的。

任务使适应。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十二、我不能胜任的违背位于正中的纪律反省委任状。、教育部、监察部《使用着的增强高等学校

高等院校领导班子部分时期函数或工作规则。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十三的、我不能胜任的违背柴纳保监会的《行政机关暂行条例》。

的规则。

4

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二第十四、我不能胜任的违背孤独董事和内部规定的同盟者。

管理规定。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十五人身攻击的组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的函数。、监事

特等行政机关人员资历行政机关条例。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

二十六、我不能胜任的违背另一个关系到机关的董事。、孤独董事资历

相干规则。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十七、包罗公司,演讲的孤独董事的股票上市的公司数不多。 5 家,且

我在公司缺席的突出六年的孤独董事。。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十八、我把简历离弃我的股票上市的公司。、学历、技术职称、工

人身攻击的感受,如感受和财产兼任任务。,精确,未受损伤的。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

二十九岁、我先前盘问深圳孤独董事的记载。,监视大众

5

董事会将是我的事业。、学历、技术职称、详尽的任务感受、兼任任务的整个特定之物等。

爱好使蔓延。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事邮政上,缺席的频繁缺席的或频繁缺席的。

董事会代表大会。

√ 是 □ 否 □ 不使用

三十一、在我先前的孤独董事邮政上,缺席的孤独董事的建议颁发。

孤独董事的建议与行动不服从。。

√ 是 □ 否 □ 不使用

如否,请详尽的阐明:_________

三十二、我过来三年缺席的受到另一个相公务员门的奖励。

事态;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在突出五家股票上市的公司肩部董事。、掌管或特等掌管

行政机关人员的事态;

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

三第十四、我不存在突出老化。 70 岁,一起,诸多公司、机构或种姓

织任任务使适应。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:______________________________

6

三十五人身攻击的组成的橄榄球队、我缺席的另一个星力孤独董事用心的使适应。。

√ 是 □ 否

如否,请详尽的阐明:_________

慎重宣称:我完整对某人找岔子孤独董事的函数。,确保是你这么说的嘛!演出失实。、精确、完

整,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或显著的落下;用以表示威胁,我如同承当这样发生的法度。

律函数或工作和收到深圳股票交易所的奖励。在我肩部公司孤独董事音长,将是迫切的的

评述柴纳证券监视行政机关委任状的关系到规则,确保你有十足的时期和精神去工作任务。

谨慎的履行函数,作出孤独的判别,故障公司的首要股票持有者、实践把持人或另一个公司

感兴趣的单位或人身攻击的的星力。。我肩部公司的孤独董事。,条件缺席的碰巧

孤独董事资历,我会即时向董事会小报,当时的分开公司。

董事本分。

我相信董事会草书体大号铅字经过以下内容

圳股票交易所股票上市的公司事情弧形的(中小中队板事情弧形的或创业板事情弧形的)进入、

针对深圳股票交易所,董事会草书体大号铅字的是你这么说的嘛!行动被尊敬我的行动。,我承当函数或工作。

应的法度函数或工作。

宣称符(署名):_______

3月24日二16

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`