安全法典：000693 安全约分: *ST华泽 公报编号：【2018-162】
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司
第九届董事会第三十四的记号次警卫官后果公报
本董事会及每件东西董事使安全本公报满意的不存在任何一个虚伪记载、给错误的劝告性演出或许伟大投下，并对其满意的的忠诚、严格和完整性承当一二及共同责任。
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司第九届董事会第三十四的记号次警卫官于2018年11月19日以对应方法集合，公司已于2018年11月16日将整个警卫官素质以专人、描绘和电子邮件等方法针对给每件东西董事；至2018年11月19日15：00时，董事会每件东西董事传回公认票。警卫官的集合契合《公司条例》和《公司条例》的关系到判定。
警卫官经论述：
1、经过了《下去吸引住2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构的可取之处》
公认终结：5票加入，0票反，0票弃权
2017年公司财务报告审计机构和内侧把持审计机构均为亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系），公司将持续吸引住亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系）为2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构。
该可取之处需针对2018年第四次暂时同伴大会论述
2、经过了《下去集合2018年第四次暂时同伴大会的可取之处》
公认终结：5票加入，0票反，0票弃权
2018年第四次暂时同伴大会将于2018年12月7日在信基督教的集合（公司次要的警卫官室），警卫官次要可取之处为：
1）论述《下去停止选举张志国医生为公司第九届董事会孤独董事的可取之处》。
2）论述《下去吸引住2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构的可取之处》。
特意地公报。
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司
董 事 会
2018年11月21日
安全法典：000693 安全约分: *ST华泽 公报编号：【2018-163】
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司
下去集合2018年度第四次暂时同伴大会的告诉
本董事会及每件东西董事使安全本公报满意的不存在任何一个虚伪记载、给错误的劝告性演出或许伟大投下，并对其满意的的忠诚、严格和完整性承当一二及共同责任。
一、警卫官集合的基本情况
基本基频2018年第九届董事会第三十四的记号次警卫官《下去集合2018年第四次暂时同伴大会的可取之处》，警卫官经公认经过了该可取之处（详见公报编号：2018-162），现董事会确定团体集合2018年第四次暂时同伴大会，警卫官告诉如次：
1、同伴大会届次：2018年第四次暂时同伴大会
2、会议召集人：董事会
3、金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司2018年暂时同伴大会的集合契合关系到法度、
行政规章、判定的、正常化用锉锉和《公司条例》的判定。
4、集合工夫：
（1）现场警卫官：2018年12月7日后部14:30
（2）体系开票： 2018年12月6日—2018年12月7日。在内地，经过深圳安全买卖所贸易体系停止体系开票的工夫为2018年12月7日午前9:30-11:30，后部13:00-15:00；经过深圳安全买卖所互联网网络体系开票的详细工夫为2018年12月6日15:00至2018年12月7日15:00的恣意工夫。
5、集合方法：现场开票和体系开票相结合的方法
（1）现场开票：包含自己列席及经过填写鉴定合格证书鉴定合格对立的事物列席。
（2）体系开票：公司将经过深圳安全买卖所贸易体系和互联网网络开票体系向同伴出价体系身材的开票平台，公司同伴应在本告诉列明的关系到期限内经过深圳安全买卖所的贸易体系或互联网网络开票体系停止体系开票。
公司同伴仅有的选择前述的开票方法做成某事一种公认方法。同卵双胞公认权呈现反复开票的以次要的次无效开票终结为准。
6、警卫官的登记签到日期：2018年12月3日
7、列席不赞成
（1）在登记签到日期扣留公司使产生关系的权益股同伴或其代劳人。
于2018年12月3日后部收盘时在奇纳结算深圳分行登记签到在册的公司每件东西权益股同伴均有权列席同伴大会，并可以以书面身材付托代劳人列席警卫官和接合处公认，该同伴代劳人不用是本公司同伴。
（2）公司董事、监事和高级管理人事部门。
（3）公司吸引住的初级律师。
（4）基本基频相干法规该当列席同伴大会的其对立的事物员。
8、警卫官得第二名：陕西省西安市雁塔区锦业路1号首都之门A座14楼（次要的警卫官室）
二、警卫官论述事项
1、论述《下去停止选举张志国医生为公司第九届董事会孤独董事的可取之处》
该可取之处曾经公司第九届董事会第三十二警卫官论述经过。详见公司于2018年10月10日在《奇纳安全报》、《安全时报》及巨潮消息网上演的《金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司第九届董事会第三十二次警卫官后果公报》。
2、论述《下去吸引住2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构的可取之处》
该可取之处曾经公司第九届董事会第三十四的记号警卫官论述经过。详见公司于2018年11月21日在《奇纳安全报》、《安全时报》及巨潮消息网上演的《金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司第九届董事会第三十四的记号次警卫官后果公报》。
三、提案编码
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四、警卫官登记签到等事项
1、有资历列席同伴大会的同伴，凭自己程度证、同伴账卡或团体单位显示（受交付人自己程度证、交付人同伴账卡和鉴定合格证书）列席警卫官。
2、登记签到得第二名：西安市高新区锦业路1号首都之门A座14层董事会重要官职，注意列席警卫官登记签到手续，异地同伴可以用描绘或文学方法登记签到。
3、登记签到工夫：2018年12月6日午前 9:00～后部 17:00
4、登记签到方法：拟参会同伴可以在登记签到工夫到公司登记签到，也可以经过描绘、现场使巩固的方法停止登记签到。付托开票代劳书需于2018年12月6日午前12时前，备置于董事会重要官职。
5、会期多时，与会同伴膳宿及交通等费自理。
6、联系电话：029-88310063-8087
联 系 人：黄鸿
接触：西安市高新区锦业路1号首都之门A座14层
邮递区号：710065
五、接合处体系开票的详细操作进行
这次同伴大会，同伴可以经过深圳安全买卖所贸易体系和互联网网络开票体系（网址为）接合处开票，体系开票顺序如次：
（一）体系开票的顺序
1、开票法典与开票约分：开票法典为“360693”，开票约分为“华泽开票”。
2、填报公认风景或停止选举通过投票选出。
在起作用的非积聚开票提案，填报公认风景：加入、反、弃权。
3、同伴对总可取之处停止开票，治疗对除积聚开票提案外的别的各种的提案表达相加入见。
同伴对总可取之处与详细提案反复开票时，以次要的次无效开票为准。如同伴先对详细提案开票公认，再对总可取之处开票公认，则以已开票公认的详细提案的公认风景为准，别的未公认的提案以总可取之处的公认风景为准；如先对总可取之处开票公认，再对详细提案开票公认，则以总可取之处的公认风景为准。
（二）经过深市贸易体系开票的顺序
1、开票工夫：2018年12月7日的买卖工夫，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、同伴可以登录安全公司买卖客户端经过贸易体系开票。
（三）经过深市互联网网络开票体系开票的顺序
1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2018年12月6日（现场同伴大会集合前一日）后部3：00，完毕工夫为2018年12月7日（现场同伴大会完毕当天）后部3：00。
2、同伴经过互联网网络开票体系停止体系开票，需鉴于《深圳安全买卖所出资者体系服现役的程度鉴定事情导游（2016年4月矫正）》的判定注意程度鉴定，吸引“深市数字证书”或“深市出资者服现役的口令”。详细的程度鉴定进行可登录互联网网络开票体系判定导游圆柱向上看。
3、同伴基本基频获取的服现役的口令或数字证书，可登录在判定工夫内经过深市互联网网络开票体系停止开票。
六、备查用锉锉
《公司第九届董事会第三十四的记号次警卫官后果》
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司
董 事 会
2018年11月21日
附件一：
鉴定合格证书
兹全权大使的付托_____________医生（女儿）（程度证号：__________________________）代表本单位（我）列席金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司2018年第四次暂时同伴大会并代替行使公认权，详细公认风景如次：
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交付人： 信托的姓名：
交付人持股数： 信托的程度证号码：
交付人同伴账号：
交付人营业执照/程度证号：
交付人署名或盖印（团体同伴插上插头单位印刷字体）：
付托日期：
注：鉴定合格证书剪报、一次印刷或按结束体式便宜均无效。
附件二：警卫官回执
维修服务回执
致：金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司：
本单位（自己）拟付托代劳人（亲自）列席公司于2018年12月7日（星期五）后部14:30集合的2018年第四次暂时同伴大会。
同伴命名（姓名）：_____________________________________
营业执照（程度证号）：__________________________________
安全账：______________________________________________
持股本利之和：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签字日期：______________________________________________
金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司下去吸引住2018年
财务报告审计机构和内侧把持审计机构的孤独风景
基本基频《公司条例》 、《下去在份上市的公司扩展孤独董事规定的教练风景》 、《深圳安全买卖所份上市判定》等法度、法规及《公司条例》等判定，本人作为金沙澳门官网镍素质使产生关系有限公司（以下约分“公司”）的孤独董事，如心细的基频，由于孤独断定的立脚点 ，现就公司第九届董事会第三十四的记号次警卫官论述的《下去吸引住亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系）为公司2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构的可取之处》颁发孤独风景如次：
经查，亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系）在安全市场执业的过往消息，能在审计工作中能禀承孤独、成立、公平的执业原则，评述契约。
由于亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系）为公司2017年财务报告审计机构和内侧把持审计机构，加入持续吸引住亚太（大军）会计事务所（特别普通合作关系）为公司2018年财务报告审计机构和内侧把持审计机构。
加入将该可取之处针对公司同伴大会论述公认。
孤独董事署名：张莹 武坚张志伟
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